Halif
Pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa dakwaan tindak pidana asal / Halif
Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017
 Artikel Jurnal
Andini Novita Sari
Akuntansi Forensik dalam Menelusuri Dana Hasil Kejahatan = Forensic Accounting in Tracing Criminal Proceeds
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
 UI - Tesis Membership
Dastie Kanya
Peran dan fungsi PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang : studi kasus oknum pegawai bank X = The role and function of INTRAC on money laundering law enforcement : case study individual employees of bank X
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
 UI - Skripsi Open
Aya Yahya Maulana
Mencegah tindak pidana pencucian uang pada transaksi wakaf uang = Preventing money laundering on cash waqf transactions
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
 UI - Tesis Membership
Muchlis Kusetianto
Pembukaan rahasia bank dalam tahap penyidikan tindak pidana pencucian uang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
 UI - Skripsi Open