Mencegah tindak pidana pencucian uang pada transaksi wakaf uang = Preventing money laundering on cash waqf transactions

Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) untuk mencegah dan memberantas money laundering pada bank umum dan kendala-kendala yang dihadapi

Peran dan fungsi PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang : studi kasus oknum pegawai bank X = The role and function of INTRAC on money laundering law enforcement : case study individual employees of bank X

Peranan hasil analisis Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidanan pencucian uang

Penerapan prinsip Known Your Customer (KYC) sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana money laundering pada bank umum: studi kasus di PT. Bank X (persero) Tbk.