Asas Retroaktif dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss = Retroactive Principle in Mutual Legal Assistance Treaty Between Republic of Indonesia and Swiss Confederation

Mencegah tindak pidana pencucian uang pada transaksi wakaf uang = Preventing money laundering on cash waqf transactions

Klasifikasi Rekening Perjudian: Studi Kasus PT Bank Central Asia Tbk. = Bank Account Classification for Gambling Transactions: A Case Study of Bank Central Asia

Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) untuk mencegah dan memberantas money laundering pada bank umum dan kendala-kendala yang dihadapi

Peran dan fungsi PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang : studi kasus oknum pegawai bank X = The role and function of INTRAC on money laundering law enforcement : case study individual employees of bank X