Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Atau Customer Due Diligence (CDD) Pada PT Bank DBS Indonesia Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang = The Implementation Of Know Your Customer Principles Or Customer Due Diligence (CDD) At PT Bank DBS Indonesia In Preventing Money Laundering

Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Layanan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Penerapan Electronic Know Your Customer Principle pada PT Modal Rakyat Indonesia) = Mitigating the Risk of Money Laundering in Peer to Peer Lending (Implementation of Electronic Know Your Customer Principle at PT Modal Rakyat Indonesia)

Kajian Prinsip Know Your Customer (Kyc) Bagi Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang: Studi Banding dengan Negara Malaysia = Study of Know Your Customer (Kyc) Principle for Notary as a Reporting Party in an Effort to Prevent and Eradicate Money Laundering Crime: A Comparative Study with Malaysia

Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) untuk mencegah dan memberantas money laundering pada bank umum dan kendala-kendala yang dihadapi

Mencegah tindak pidana pencucian uang pada transaksi wakaf uang = Preventing money laundering on cash waqf transactions