Indikator (red flag) transaksi keuangan mencurigakan di bidang pasar modal
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks SO
Indikator (red flag) transaksi keuangan mencurigakan dengan indikasi tindak pidana korupsi (periode tahun 2011-2015)
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks SO
Indikator transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PPATK (periode data 2013 s/d 2014)
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks SO
Indokator transaksi keuangan mencurigakan pada kasus tindak pidana narkotika
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks SO
Indikator transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks