Money laundering & kejahatan perbankan

Penerapan Pendekatan Follow The Money dalam investigasi kejahatan Money Laundering di Indonesia oleh Bareskrim Polri = Implementation of the approach Follow The Money in Indonesia Money Laundering investigation by Criminal Investigation Department Indonesian National Police

Mencegah kejahatan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia melalui profesi notaris dan PPAT

Pendekatan anti pencucian uang sebagai strategi pemberantasan kejahatan (tinjauan atas putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang di Indonesia) = Anti money laundering approach as eradication strategy of crime study on money laundering court decision in Indonesia / Refki Saputra

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) dalam perspektif hukum internasioanl