Peranan perbankan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang :Studi kasus PT bank Negara Indonesia (persero) tbk

Peranan hasil analisis Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidanan pencucian uang

Pencucian uang (money laundering) di Indonesia suatu tinjauan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) dalam perspektif hukum internasioanl

Peranan gatekeeper dalam menyembunyikan, menyamarkan dan menyalurkan dana tindak pidana pencucian uang = A gatekeeper role in hiding, disguising and disbursing money laundering funds